Perchè si parla tanto di compliance aziendale?

La compliance aziendale, essenziale per ogni impresa, si riferisce alla conformità rispetto a normative, standard o best practice. Essa implica il controllo dell'attività aziendale e l'operato dei soggetti collegati all'impresa, sia interni (dipendenti, amministratori) che esterni (consulenti, fornitori).

In particolare, la compliance è fondamentale per assicurare la trasparenza nelle relazioni commerciali, come sottolineato dalla Direttiva Antiriciclaggio. Questa direttiva richiede l'identificazione del beneficiario effettivo (o beneficial owner) nelle aziende, con l'obiettivo di prevenire relazioni d'affari con entità poco trasparenti in termini fiscali, di riciclaggio o di reputazione.

Inoltre, la verifica della compliance nei partner commerciali è cruciale, specialmente nel contesto internazionale, per conoscere l'identità del titolare effettivo e prevedere le loro azioni e decisioni, evitando rischi economici e danni reputazionali.

Per gestire efficacemente la compliance, è importante integrare le informazioni dei registri pubblici con altri dati che valutino la reputazione dei titolari effettivi. I servizi di Gilda Aziende supportano nell'identificazione, verifica e gestione della compliance aziendale e del rischio reputazionale, offrendo:

- Identificazione e verifica dell’esistenza e identità delle aziende;

- Analisi di legami societari e proprietà;

- Valutazione dei rischi delle aziende partner.